西安交大资产经营有限公司第三届董事会第二次会议暨西安交大资产经营有限公司2013年度董事会，于2014年3月20日下午3：00在南洋大酒店国际会议厅召开。会议应到董事7人，实到董事6人，公司监事、经营班子成员等8人列席了此次董事会。

会议审议并通过了《西安交大资产经营有限公司2013年度报告》，该年度报告包括《西安交大资产经营有限公司2013年工作总结》和《西安交大资产经营有限公司2013年财务决算报告》，《西安交大资产经营有限公司2014年度工作计划》、《西安交大资产经营有限公司2014年财务预算报告》和《关于对2013年度经营班子进行考核奖惩的议案》；为了加强对经营班子的考核，会议还审议了《西安交大资产经营有限公司经营班子考核及奖惩办法（修订）》，该办法在原有的年度考核基础上增加了任期考核的内容，会议认为将任期考核工作制度化，有利于资产公司的规范管理和更好地调动经营班子的积极性，从制度上保证了经营班子应妥善处理好短期利益和长期发展的关系，同时会议也要求董事会薪酬委员会应当结合国资委下发的《关于以经济增长值为核心加强中央企业价值管理的指导意见》的文件精神，将经济增加值概念引入资产公司经营班子任期考核办法，以提高任期考核的科学性。

董事会对资产公司2013年度的工作业绩予以高度肯定，同时希望资产公司经营班子在2014年的工作中，针对资产公司面临的学校新近赋予的大量工作（如与科教院合署办公，异地研究院的投资、经营、处置、分配等经济行为的规范管理工作），做好学校周边经营性房产的经营管理工作，在现有资源条件下，力争实现经营性房产的增收工作等。面对资产公司的工作压力逐步增大、对学校的回报要求逐步增加的压力，公司经营班子要以深入贯彻落实党的十八大精神，以党的十八大精神为指导，紧紧围绕学校、资产公司“十二五”发展规划，按照改革创新、科学发展、规范管理、关注民生的总体思路，提升管理水平，完善监管体系，提高企业发展质量和盈利能力，增强抗风险能力，促进交大产业持续稳定发展，增加对学校的回报水平。

各位监事在对资产公司2013年取得的成绩给予了高度评价的同时，希望经营班子和公司党委2013年度的履职情况进行了审议及评价，并希望资产公司党委继续加强风险防控体系建设和企业领导人廉政教育，促进企业健康发展。（徐 群）